Poli Timisoara Actualizat: Miercuri, 4 Aprilie 2012, 16:19:56
Planurile ilegale ale patronului FC Timisoara, privind operatiuni fictive cu uleiuri minerale cu scopul de a nu plati TVA, au fost dejucate de „razvratirea” complicilor sai, revoltati de autoritatea cu care acesta le cerea sa-si abandoneze familiile si sa fuga din tara pentru ascunderea urmelor.
Tribunalul Bucuresti (TB) arata în motivarea deciziei de condamnare la zece ani de închisoare a patronului FC Timisoara, Marian Iancu, document obtinut de agentia MEDIAFAX, ca acesta este vinovat de faptele retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si ca o serie de vicii grave de forma, precum si atitudinea lui Iancu fata de complicii sai au dus la „dejucarea” planurilor ilegale ale acestuia.”Inculpatul Marian Alexandru Iancu este cel care, fara a detine calitatea de asociat sau administrator al societatii VGB Impex, dar conducând în fapt aceasta societate comerciala, beneficiind în acest sens de colaborarea inculpatilor Octavian Iancu, Constantin Margarit si apoi Mazhar Kadri Basaran, care au detinut pe rând calitatea de asociat si/sau administrator al acestei societati comerciale, a pus la punct si, apoi, în aplicare, ampla strategie de actiune având ca scop crearea unei anumite aparente, contrare realitatii, sub aspectul provenientei unei cantitati impresionante de uleiuri minerale intrate în gestiunea VGB Impex, cu consecinta deducerii din veniturile obtinute de VGB Impex, a cheltuielilor pretins efectuate cu achizitionarea acestei cantitati de uleirui minerale, ajungându-se la diminuarea sumelor datorate bugetului statului cu titlu de taxa pe valoare adaugata si impozit pe profit”, noteaza judecatoarea Anca Saru, cea care a decis condamnarea lui Iancu.Rolul primordial detinut de omul de afaceri Marian Alexandru Iancu, care rezulta din numeroase mijloace de proba analizate de instanta, este cel mai bine rezumat de însusi inculpatul, care în declaratia din 27 iunie 2005 a precizat: „Nimeni nu putea sa stabileasca o activitate comerciala a vreunei companii din grupul VGB, cu atât mai mult a lui Impex fara avizul meu”, consemneaza judecatoarea de la Tribunalul Bucuresti.”Faptul intrarii în gestiune a acelor cantitati de uleiuri minerale rezulta din vânzarea acesteia catre terti, confirmata de documentele contabile si justificative pe care expertii desemnati în cauza de instanta, dar si expertii parte le-au avut în vedere când au concluzionat în acest sens”, se mai arata în motivarea deciziei judecatoarea.Ceea ce nu este conform cu realitatea, noteaza magistrata, „este provenienta uleiurilor minerale vândute, acestea nefiind achizitionate de la cele sapte societati a caror activitate a fost analizata în acest dosar”.”Inculpatul Marian Alexandru Iancu a desfasurat o activitate ampla si complexa care a implicat identificarea unor unor persoane pe a caror fidelitate si obedienta sa se poata baza, care sa fie dispuse sau determinabile chiar sa paraseasca teritoriul tarii pentru a zadarnici aforturile autoritatilor de probare a modului ilicit de actiune, corelarea dintre documentele justificative emise de cele sapte societati comerciale, sub aspectul momentului si cantitatii de marfa pretins livrata cu intrarile de gestiune de uleiuri minerale cu o provenienta reala diferita, folosirea sistemului bancar pentru crearea aparentei efectuarii de plati catre aceste sapte societati comerciale care ar fi reprezentat contravaloarea marfii livrate, apelarea la compensatii în acelasi scop simultan cu luarea unor masuri pentru ascunderea implicarii sale”, se arata în motivarea deciziei de condamnare.De exemplu, se mai arata în documentul citat, s-a dorit ca alte persoane sa figureze ca administratori si asociati în VGB Impex, relationarea, de cele mai multe ori, prin intermediari, cu persoanele din esalonul trei al grupului celor implicati în ampla activitate orchestrata de Marian Iancu, fiind vorba de highest rated electronic cigarette administratorii celor sapte societati comerciale.”Planul inculpatului a fost însa dejucat de neîntocmirea sau viciile grave de forma, precum lipsa semnaturilor de pe notele de intrare-receptie ale documentelor care ar fi trebuit sa ateste intrarea în gestiune a uleiurilor minerale pretins achizitionate de la cele sapte societati comerciale, lipsa inacceptabila a documentelor de transport în cazurile frecvente când tranpsortul acestor marfuri se pretinde ca s-ar fi facut prin intermediul CFR, declaratiile neconforme cu realitatea ale unor angajati importanti ai VGB Impex, printre care martorul Stelian Motroc, «razvratirea» unora dintre membrii grupului, care, daca initial au fost de acord sa colaboreze cu inculpatul Marian Alexandru Iancu, previzibil în schimbul unor avantaje, ulterior au fost revoltati de modul mult prea autoritar în care inculpatul, tocmai pentru a se asigura ca nu se poate proba caracterul infractional al activitatii desfasurate de grup, a impus piedici în derularea fireasca a raporturilor cu membrii familiilor acestora. Este vorba despre inculpatul George Silviu Neacsu si martorul Paraschiv Neacsu, cel dintâi fiind obligat sa paraseasca tara a doua zi dupa ce martorul Paraschiv Neacsu, tatal sau, s-a confruntat cu o problema foarte grava de sanatate, contactele cu familia fiind foarte mult îngreunate”, noteaza în motivare judecatoarea.Patronul clubului de fotbal Poli Timisoara, Marian Iancu, a fost condamnat, în 28 noiembrie 2011, la zece ani de detentie în dosarul Rafo, de catre Tribunalul Bucuresti, care a decis si condamnarea fratelui acestuia, Octavian Iancu, la noua ani de închisoare, si a lui Constantin Margarit tot la noua ani.Decizia Tribunalului a fost constestata la Curtea de Apel Bucuresti.Trimisi în judecata în 2006, Alexandru Marian Iancu, Constantin Margarit, Octavian Iancu, Gheorghita Iancu, Marius Turica, Silviu Neacsu, Akaroglu Cuneyt, Elenkalan Hayrettin si Basaran Kadri Mazhar au fost judecati pentru evaziune fiscala, asociere în vederea savârsirii de infractiuni si spalare de bani.Acuzatiile în acest dosar au fost formulate în baza concluziilor din procesul-verbal întocmit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Ministerul Finantelor Publice. Potrivit acestui act, Kadri Mazhar Basaran, Margarit Constantin si Octavian Iancu (administratori la firmei VGB Impex SRL, în 2000-2004), împreuna cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societati) au prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit de 806,2 miliarde lei si prin TVA nelegal dedus de 550, 3 miliarde, rezultînd un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au stabilit ca Margarit Constantin, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica au derulat activitati comerciale ilicite în care ar fi fost implicate grupul de firme VGB – rafinaria Rafo – societatea Tender SA – Carom SA.Anchetatorii au stabilit ca membrii gruparii constituite pentru savârsirea de infractiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice. Grupul alcatuit din cele noua persoane au uzat în activitatea lui de SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL si SC Test Petrol SRL.Constantin Margarit, Octavian Iancu si Alexandru Marian Iancu au fost arestati în seara de 14 februarie 2005, ei fiind eliberati în acelasi an, la 24 iunie, de catre Curtea de Apel Bucuresti, care a apreciat ca cei trei pot fi cercetati de procurori în stare de libertate.MediafaxSpune-ti parerea: Intra in ciocnirile dintre fanii Ligii 1. Scrie, combate, voteaza. Detalii pe Forum.Stiri de echipa :
Go here to see the original: Motivele pentru care Iancu a primit 10 ani de inchisoare